На заседании совета директоров ОАО “Вертолеты России”, которое состоялось 23 мая, были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров компании по итогам 2012 г., сообщает пресс-служба компании.
“В ходе заседания принято решение провести собрание акционеров 28 июня в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров”, – пояснили в пресс-службе ОАО “Вертолеты России”.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: утверждение годового отчета ОАО “Вертолеты России” за 2012 г.; утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Вертолеты России” за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках общества; распределение прибыли ОАО “Вертолеты России” по итогам 2012 г., в том числе объявление годовых дивидендов; о выплате вознаграждения членам совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО “Вертолеты России”; избрание членов совета директоров ОАО “Вертолеты России”; избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “Вертолеты России”; утверждение аудитора ОАО “Вертолеты России”; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО “Вертолеты России” в будущем.
“Помимо этого, совет директоров предварительно утвердил годовой отчет общества и рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г. Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. с учетом дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 г. Общая сумма средств, которую ОАО “Вертолеты России” планирует направить на выплату дивидендов за 2012 г., составляет 1376696526,20 руб. (из них 460169150,28 руб. уже выплачено в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 г.). Совокупный размер дивидендов за 2012 г. на 1 обыкновенную акцию общества составляет 14,45 руб. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 9 месяцев 2012 г. в 4,83 руб. на 1 обыкновенную акцию, окончательная выплата дивидендов будет произведена по решению годового общего собрания акционеров в 9,62 руб. на 1 обыкновенную акцию”, – уточнили в компании.
Советом директоров также приняты другие решения в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. В качестве аудитора на 2013 г. совет директоров рекомендовал ООО “Эрнст энд Янг”.
Также сбыл формирован перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, для утверждения годовым общим собранием акционеров и определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО “Вертолеты России” при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание. Определен порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, уточнили в ОАО “Вертолеты России”. (Aex.ru/Машиностроение Украины, СНГ, мира)