Российский олигарх Константин Григоришин в 2010-2012 гг. вывел из ПАО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединения им. Фрунзе” в оффшор более $170 млн.
Главное следственное управление Национальной полиции с середины января расследует уголовное производство №12016000000000005 по ч. 5 ст. 191 УК Украины “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах или организованной группой”.
Следствие установило, что в 2007-2012 гг. должностные лица ПАО “Сумское НПО им. Фрунзе”, которое связывают с Григоришиным, путем злоупотребления служебным положением умышленно растратили имущество указанного предприятия в особо крупных размерах на более $170 млн.
Предметом расследования являются две сделки.
Заключение в 2007-2012 гг. ПАО “Сумское НПО им. Фрунзе” и компаниями “Казакия Трейдинг ЛТД.” (Кипр) и “А и К Эдвансд Электро (Азия и Кавказ) ЛТД.” фиктивных договоров о предоставлении агентских услуг, на выполнение которых ОАО “Сумское НПО им. Фрунзе” перечислены данным компаниям средства на $50 млн. При этом в действительности указанные услуги не предоставлялись.
Вторая сделка, – поставка в 2010-2012 гг. ПАО “Сумское НПО им. Фрунзе” ООО “Техноимпорт” (РФ) оборудование на более $120 млн., однако оплаты за указанное оборудование до настоящего времени не проведены.
В целом, по результатам анализа внешнеэкономической деятельности ПАО ” Сумское НПО им. Фрунзе”, за 2010-2016 гг. установлены факты вывода денежных средств предприятия на оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах.
Всего же, за последние годы в оффшоры, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах и т. д. выведено денежных средств из ПАО “Сумское МНПО” и другого предприятия Григоришина ОАО “ЗТР” в сумме более 5 млрд. грн., полученных в виде прибыли в ходе производственно-хозяйственной деятельности, и которые были скрытыми от налогообложения. (rbc.ua/Машиностроение Украины и мира)