Печерский районный суд Киева разрешил Нацполиции в рамках уголовного производства о растрате $170 млн. проверить около 20 банковских счетов Сумского машиностроительного научно-производственного объединения, основным собственником которого является Константин Григоришин. Об этом говорится в определениях суда от 25 марта.
Уголовное производство было открыто в январе. Согласно тексту решений суда, Нацполиция подозревает служебных лиц СНПО в умышленной растрате $170 млн. средств предприятия в 2007-2012 гг. Другие подробности дела не уточняются.
В конце февраля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко писал, что предметом расследования являются три сделки, заключенные НПО с оффшорными компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited (обе – Кипр), а также с российской ООО Техноимопрт.
Средства на счета этих компаний перечислялись за услуги, которые в итоге выполнены не были.
Согласно материалам, размещенным в едином судебном реестре, в 2013 г. Налоговые органы уже проводили расследование относительно контрактов СНПО с компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited.
Также под подозрение попадали операции сумского предприятия с ООО “Техноимпорт”. МВД подозревало руководство СНПО в растрате средств в особо крупных размерах. Оба дела так ничем и не закончились. (Укррудпром/Машиностроение Украины и мира)