Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в киевском офисе компании-разработчика игр, чьих владельцев связывают с финансированием террористических организаций “ДНР/ЛНР”. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
По информации СБУ, ИТ-компания организовала нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался, в том числе, для финансирования террористических организаций “ДНР/ЛНР”.
“Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ”, – говорится в сообщении.
В ходе расследования дела были установлены факты использования аккаунтов ИТ-компании в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций “ДНР/ЛНР”. Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся обыски и проверка счетов компаний.
В то же время, по данным сайта ain.ua, речь идет об обыске в одном из офисов “Ем Айти Компани”, в состав которой входит компания Lucky Labs – разработчик программного обеспечения.
Обыск подтвердила Мария Лисова, директор по персоналу Lucky Labs.
В октябре 2015 г. компания Lucky Labs уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда представители правоохранительных органов провели обыск и изъяли аппаратуру. Силовики искали информацию о компании “Форекс-тренд”, которая закрылась в конце 2014 г. Вкладчики резко критиковали деятельность брокера и называли его финансовой пирамидой. (forbes.net.ua/Машиностроение Украины и мира)