Предприятию “Укроборонпрома” “Спецтехноэкспорт”, для того чтобы подписать и реализовать контракт с белорусским предприятием “Техносоюзпроект”, понадобилась помощь предприятия из Великобритании Brasen Development LLP.
За посредничество Brasen Development LLP получило почти $3,6 млн., или более чем в 13% от общей суммы сделки.
Украинские следователи получили официальный ответ от Министерства налогов Беларуси о том, что компания Brasen Development LLP вообще не участвовала в переговорах по подписанию упомянутого контракта с ООО “Техносоюзпроект”.
По линии Интерпола было установлено, что британская компания была официально зарегистрирована спустя полтора месяца с момента подписания агентского соглашения со “Спецтехноэкспортом”.
Подобные нестыковки в деятельности “Спецтехноэкспорта” возникали и ранее.
Военной прокуратурой расследуется перечисление в конце 2009 г. более $9 млн. некой фирме Global Marketing FZE. Договор о консультационно-маркетинговых услугах со стороны компании из ОАЭ возник через три месяца после подписания договора по проведению работ по ремонту и модернизации самолетов для ВВС Индии.
Еще одна компания-агент с британской юрисдикцией засветилась в уголовном производстве НАБУ. Речь идет о сделке между предприятием “Укроборонпрома” “Укринмаш” и британской компанией Fuertventura Inter LP, по которой последней в октябре и декабре 2015 г. за посреднические услуги были перечислены средства в $1,95 млн.
Следователям НАБУ удалось установить, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации в Великобритании и специализируется якобы на торговле электротехническими товарами, а счет ее открыт гражданином Украины накануне проведения финансовых операций. (БизнесЦензор/Машиностроение Украины и мира)