Объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовало схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и чиновников. Об этом сообщает пресс-служба OCCRP.
Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.
По данным OCCRP, сын Терещенко купил за 332 тыс. евро жилье в Лондоне. При этом он заявил, что отец не имеет отношения к покупке.
Бывший замгенпрокурора Герасимьюк купил недвижимость в Словакии на имя жены не менее чем на $650 тыс., используя при этом офшорную фирму на Сейшелах. Также Герасимьюк оплатил $100 тыс. за обучение и проживание дочери в Великобритании.
OCCRP сообщает, что из полученной переписки Герасимьюка следует, что он получил взятку в деле обвинений окружения Виктора Януковича. К нему также обращались по вопросу жилищных споров стоимостью на десятки миллионов долларов.
Одна из переписок свидетельствует, что у Герасимьюка просили выпустить на свободу горловского бизнесмена Артема Саркисяна за $500 тыс. OCCRP сообщает, что Саркисяна задержали за организацию “титушек” на Евромайдане.
Кроме того, OCCRP получило переписку нардепа “Блока Порошенко” Александра Грановского с Герасимьюком по делу спора за ТЦ Sky Mall в Киеве. Также Герасимьюк был депутатским помощником Грановского.
Забзалюк, по данным OCCRP, через офшоры переводил деньги в Венгрию. Речь идет о суммах не менее $735 тыс.
Геннадий Балашов использовал офшоры для перевода $100 тыс. в деле оплаты импорта в Украину автозапчастей. Его партер Олег Притула также оплатил $400 тыс.
Сын Станислава Клюшке, по данным OCCRP, получил от офшора Rion Group Ltd. $122 тыс. на свой счет в швейцарском банке.
OCCRP указывает, что во всех случаях была использована так называемая “площадка” или “конвертационный центр”, который обеспечивает отмывание денег, уклонение от налогов и скрытие активов. (Укррудпром/Машиностроение Украины и мира)