Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц ГП “Харьковское государственное производственное авиационное предприятие” в сговоре с должностными лицами шотландской Portvilla Тrading LP для присвоения более 50 млн. грн. Об этом стало известно из постановлений Соломенского районного суда Киева, куда детектив обратился в рамках уголовного производства от 3 апреля 2014 г., передают “Наши гроши”.
Следствие установило, что в марте 2013 г. ХГАПП и Portvilla Тrading LP заключили агентский договор о предоставлении шотландской компании услуг по продаже самолетов. За это харьковское предприятие обязалось перечислить фирме вознаграждение в 6% от стоимости самолета.
В дальнейшем в течение 2013-2016 гг. должностные лица ХГАППа перечислили на счета Portvilla Тrading LP более 50 млн. грн.
Эти деньги были заплачены якобы за организованные фирмой переговоры с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и внутренними войсками МВД этой же страны о приобретении ими двух самолетов Ан-74Т-200А общей стоимостью более $59 млн.
При этом, Главное управление авиации Пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана сообщило украинским правоохранителям, что им ничего не известно о компании Portvilla Тrading LP или ее сотрудниках, любые переговоры с фирмой о покупке самолетов не проводились.
Следствие установило, что госпредприятие за фиктивные агентские услуги в 2013-2015 гг. перечислило около $2,4 млн. на счет Portvilla Тrading LP, открытый в латвийских банках Rietumu Banka и Baltikums Bank AS, центральные офисы которых находятся в Риге.
Детектив обратился с ходатайством предоставить ему доступ к документам и вещам латвийских банков, которые содержат информацию об их клиенте – компании Portvilla Trading LP. Но суд это ходатайство удовлетворил частично: разрешил доступ к документам Rietumu Banka и Baltikums Bank AS, которые содержат информацию о движении средств в 2013-2017 гг. на счетах Portvilla Тrading LP. А также разрешил доступ к документам об уполномоченных фирмой распорядителях средств с этих счетов. Однако в доступе к вещам фирмы суд отказал, заявив об отсутствии полных и конкретных сведений.
Portvilla Тrading LP зарегистрирована в июне 2012 г. в Эдинбурге (Шотландия) и своих бенефициаров не раскрывает.
ГП “Харьковское государственное производственное авиационное предприятие” входит в государственный концерн “Укроборонпром”, специализируется на производстве самолетов, запчастей к ним и обслуживании авиатехники. В мае 2015 г. возбуждено дело о банкротстве предприятия.
В 2008-2015 гг. гендиректором ХГАППа был Анатолий Мялица, сейчас руководителем предприятия является его бывший первый заместитель Игорь Сунц.
Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по подозрению, что должностные лица ХГАППа в 2011 г. заключили фиктивный договор страхования с ПАО “Страховая компания “Лемма” на 7,56 млн. грн. (Укррудпром/Машиностроение Украины и мира)