К украинским правоохранителям обратилась окружная прокуратура Варшавы. Ей понадобилась помощь в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП “Спецтехноэкспорт”, которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает “Украинская правда”.
Соответствующее обращение было подано в январе 2018 г. Как сообщается, третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 млн. злотых (почти 228 млн. грн.) на счете польского банка река S.A в Варшаве.
По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.
Владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited по данным OpenCorporates являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.
“Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в “Укрэксимбанке” и использовался государственным предприятием “Спецтехноэкспорт”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 г., а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 г. по 20 июля 2016 г.
Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов. (Укррудпром/Машиностроение Украины и мира)