По данным исследовательской компании Chainalysis, мошенники и киберпреступники, смогли похитить за 2021 год у своих жертв криптовалюты на колоссальную сумму в $7,7 млрд., что на 81% больше чем в 2020 г. При этом около $1,1 млрд. из этой суммы приходятся на одну схему мошенничества, которая, по словам исследователей, была нацелена на жителей России и Украины.
Примечательно, что количество транзакций криптовалют, связанных с мошенническими операциями, упало с 10,7 млн. в 2020 до 4,1 млн. в 2021 г. Это значит, что от мошенничества с криптовалютами пострадало меньше людей, однако они понесли гораздо более ощутимые убытки.
Главной схемой обмана в 2021 г. стал вывод на рынок новых криптовалют, создатели которых затем быстро исчезают, прихватив с собой деньги инвесторов. В качестве примера можно вспомнить токен Squid Game, посвященный сериалу “Игра в кальмара”. Мошенники успешно присвоили $2,1 млн. В 2021 г. на долю таких схем пришлось 37% всех доходов от похищения криптовалют, что составляет около $2,8 млрд. Годом ранее от криптовалют-однодневок пострадал лишь 1% обманутых пользователей.
Специалисты Chainalysis отмечают, что характеристики инвестиционных мошеннических сетей со временем меняются. Количество активных схем, направленных на выманивание денег, выросло с 2052 в прошлом году до 3300 в текущем году, в то время как средняя продолжительность их деятельности сократилась с более чем 500 дней в 2016 г. до 291 дня в 2020 г. и всего 70 дней в 2021 г. Предполагается, что раньше злоумышленники могли работать гораздо дольше, не привлекая внимание регулирующих органов.
Не удивительно, что убытки от мошеннических операций растут вместе со стоимостью криптовалют, таких как Ethereum и биткоин. Chainalysis отмечает, что крайне важно избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода. Аудит кода – это процесс, в ходе которого сторонняя фирма анализирует код смарт-контракта, лежащего в основе нового криптовалютного проекта, и публично подтверждает, что правила управления валютой не содержат механизмов, которые позволят их разработчикам скрыться с деньгами инвесторов.
Исследователи заявляют, что инвесторам также стоит опасаться токенов, для которых отсутствуют общедоступные материалы, наличия которых можно ожидать от законного проекта. К таким материалам можно отнести веб-сайт или официальные документы, а также настоящие имена людей, стоящих за криптовалютой. (3dnews/Машиностроение Украины и мира)