Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли схему завладения средствами государственных предприятий концерна “Укроборонпром”. По данным следствия, участники группы присвоили 32 млн. грн. и пытались завладеть еще более 19 млн. грн. через фиктивные посреднические услуги иностранных компаний. Об этом сообщает САП.
“Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной группы, которые, по версии следствия, причастны к завладению 32 млн. грн. средств государственных предприятий, участников концерна “Укроборонпром”, и покушению на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн. грн.”, – говорится в сообщении.
О подозрении сообщили:
– экс-директору государственного предприятия (на сегодняшний день занимает должность одного из заместителей генерального директора АО “Украинская оборонная промышленность”);
– экс-советнику директора предприятия-спецэкспортера;
– бенефициару частной компании.
В рамках досудебного расследования установлено, что лица разработали преступную схему завладения средствами, которая заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чешской Республике.
Несмотря на то, что эти компании не предоставляли никаких услуг, а работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия, в течение 2014-2019 гг. на их счета перечислили более $560 тыс. (эквивалент 13,3 млн. грн.) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн. грн.).
В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Также установлено, что должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тыс. (эквивалент 4,4 млн. грн.) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн. грн.). Однако реализации проведения оплаты помешали активные следственные действия НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Действия разоблаченных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. (censor.net)