Завершено досудебное расследование по делу о схеме незаконного присвоения 32 млн. грн. средств концерна “Укроборонпром”. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех участников преступной группы, которые, по версии следствия, причастны к хищению 32 млн. грн. средств государственных предприятий, входящих в концерн “Укроборонпром”, а также к покушению на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму свыше 19 млн. грн.
На сегодняшний день детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
В рамках досудебного расследования установлено, что лица разработали преступную схему завладения средствами, которая заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для оказания посреднических услуг в рамках внешнеэкономических контрактов. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чешской Республике.
Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически выполнялась штатными сотрудниками государственного предприятия, в течение 2014-2019 гг. на их счета было перечислено более $560 тыс. (эквивалент 13,3 млн. грн.) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн. грн.).
Сообщается, что в дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Также установлено, что должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тыс. (эквивалент 4,4 млн. грн.) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн. грн.). Однако осуществлению платежей помешали активные следственные действия НАБУ и САП в отношении аналогичных схем.
Среди подозреваемых:
– экс-директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО “Украинская оборонная промышленность”);
– бывший советник директора предприятия-спецэкспортера;
– бенефициар частной компании.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Как сообщалось, САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн. грн. в концерне “Укроборонпром”.
Позже в отношении одного из заместителей генерального директора АО “Украинская оборонная промышленность” была применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн. грн. (censor.net)